Percheziții în Bacău și Letea-Veche pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții în Bacău și Letea-Veche pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Bacău, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, au realizat 19 percheziții în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche într-un dosar privind evaziune fiscală, spălare de bani și grup infracțional organizat.
Din cercetările efectuate reiese că, începând cu 2023, o grupare bazată pe relații de rudenie a realizat venituri din importul de flori din Olanda, prin controlul mai multor firme. Acestea au comercializat produse în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, dar au înregistrat în contabilitate doar o parte din tranzacții pentru a evita plata integrală a taxelor.
La descinderi, forțele de ordine au confiscat bunuri și probe, dar și sume importante de bani, respectiv 456.496 lei, 14.480 euro, 520 lire sterline și 800 dolari. De asemenea, au fost găsite 130 kilograme de materiale pirotehnice și cutii cu medicamente și suplimente suspecte, a declarat IPJ Bacău, conform jurnaldevrancea.ro.
Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga amploare a activităților ilegale, iar autoritățile urmăresc să aducă în fața legii persoanele implicate în acest caz, care au încercat să prejudicieze statul prin metode bine puse la punct.
