Percheziții în dosar de delapidare și evaziune fiscală la societatea X
Percheziții în dosar de delapidare și evaziune fiscală la societatea X
Pe 7 noiembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul polițiștilor din Galați, București și Ilfov, au efectuat 7 percheziții la sediul și domiciliile persoanelor vizate. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe grave și evaziune fiscală.
Investigațiile arată că membri ai conducerii societății X au implicat entități afiliate din alte jurisdicții pentru a delapida patrimoniul. Printre metode s-au folosit contracte fictive de împrumut și documente justificative pentru operațiuni inexistente. Tranzacțiile au vizat, în special, certificate de emisii CO₂.
Potrivit vrancea24.ro, tranzacțiile cu certificatele de emisii, în perioada 2019–2022, au inclus vânzarea a peste 5,7 milioane certificate către entități ca Gazprom Rusia, în valoare de peste 137 milioane euro. Fondurile au fost transferate către societăți mamă și subsidiare din Singapore, deturnând astfel resursele X. „Tranzacțiile cu certificate CO₂ au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită”, precizează sursa.
De asemenea, au fost descoperite contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță către entități afiliate din Europa, estimându-se transferuri de peste 137 milioane euro. Totodată, au fost identificate contracte fictive de prestări servicii și achiziții, care ar putea ascunde posibile activități infracționale, precum spălarea banilor sau manipularea bilanțului societății.
