DIICOT Buzău desfășoară percheziții împotriva unei rețele de fraudă informatică

DIICOT Buzău desfășoară percheziții împotriva unei rețele de fraudă informatică

DIICOT Buzău, împreună cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, a realizat 31 de percheziții în diverse județe din România, într-un dosar ce implică o rețea de crimă organizată axată pe spălarea de bani și fraude informatice. Conform jurnaldevrancea.ro, ancheta se concentrează pe 35 de suspecți români.

Grupul criminal a operat între 2018 și 2024, deschizând conturi bancare în Marea Britanie cu ajutorul unor „săgeți” recrutate din România. Aceste conturi au fost vândute unor rezidenți britanici pentru sume variind între 150 și 1300 de lire sterline, fiind utilizate ulterior pentru spălarea banilor obținuți ilegal.

Pentru a ascunde proveniența fondurilor, membrii grupării au creat un circuit complex de transferuri între conturi din România și Marea Britanie. Conturile erau deschise online, folosind aplicații VPN și documente false, iar telefoanele mobile erau trimise ulterior în Regatul Unit. În total, din conturile folosite, s-au transferat peste 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni provenind de la 105 victime din numeroase țări, inclusiv România, Marea Britanie, Franța și SUA.

Ancheta beneficiază de suportul EUROJUST, EUROPOL și al autorităților din Marea Britanie și Franța, fiind realizată în cadrul unei Echipe Comune de Ancheta (JIT). Percheziții au avut loc de asemenea și în Marea Britanie, pentru a sprijini această operațiune vastă.