37 de percheziții în ancheta privind contrabanda cu produse petroliere
37 de percheziții în ancheta privind contrabanda cu produse petroliere
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, alături de polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate, a efectuat 37 de percheziții la sediile unor firme și domiciliile unor persoane din București și mai multe județe, într-un dosar complex care vizează grupuri infracționale organizate și evaziune fiscală.
Ancheta a scos la iveală că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii europene de export s-a constituit un mecanism ce ar fi permis contrabanda transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente vamale și comerciale falsificate sau inexacte. Terminalul petrolier al unei companii majoritar de stat ar fi fost folosit în schema infracțională.
Potrivit jurnaldevrancea.ro, utilizarea documentelor inexacte a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, favorizând societățile importatoare de mici dimensiuni, care au obținut profituri disproporționat de mari în raport cu operatorii tradiționali. Această situație a facilitat și evaziunea fiscală prin neînregistrarea veniturilor și evidențierea de operațiuni fictive.
În cadrul anchetei se verifică 11 societăți comerciale care au importat motorină între 2022 și 2025. Operațiunea este sprijinită de jandarmi specializați din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”, care susțin cercetările penale în desfășurare.