11 inculpați reținuți pentru infracțiuni economice grave

11 inculpați reținuți pentru infracțiuni economice grave

Pe 3 și 4 februarie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, au inițiat o acțiune de amploare care a dus la reținerea a 11 persoane, dintre care 7 bărbați și 4 femei. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având consecințe grave.

Investigațiile au scos la iveală nereguli severe, inclusiv stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de rambursări din bugetul general consolidat. Autoritățile au efectuat percheziții, unde au confiscat peste 50 de sisteme informatice, inclusiv laptopuri, tablete, un server și dispozitive de stocare externe, alături de sume de bani în lei, euro și alte valute. Printre bunurile ridicate s-au aflat și obiecte de lux, precum ceasuri, bijuterii și genți de marcă.

Astăzi, procurorii vor sesiza judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București pentru a propune arestarea preventivă a inculpaților pentru o durată de 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală au fost coordonate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al poliției din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, fiind sprijiniți de jandarmi.

Autoritățile subliniază faptul că toate persoanele implicate în proces beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.