Percheziții în București și Bacău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

Percheziții în București și Bacău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

Astăzi, 8 august, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au demarat o acțiune de amploare. Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au fost efectuate șase percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Bacău.

Aceste percheziții sunt parte a unei investigații care vizează posibile infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și complicitate la aceste acte. Conform informațiilor obținute în urma cercetărilor, patru persoane, inclusiv o entitate juridică, ar fi fost înșelate în legătură cu transferul unor sume considerabile de bani.

Victimele au fost convince că aceste sume, justificare prin contracte de împrumut sau comision, erau destinate investițiilor în criptomonede care urmau să genereze profituri substanțiale. Din păcate, acest mecanism complex de înșelăciune a dus la o pierdere estimată la 1.500.000 de dolari, echivalentul a 1.761.400 de euro. autoritățile continuă investigațiile pentru a trasa întreaga rețea implicată în aceste fapte.