Grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani, destructurată de autorități
Grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani, destructurată de autorități
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au efectuat marți, 23 iulie, descinderi în 18 locații din județele Bacău, Neamț și Brașov. Conform surselor oficiale, acțiunea vizează o grupare infracțională cu ramificații internaționale, în special în Regatul Unit.
Potrivit jurnaldevrancea.ro, ancheta relevă că rețeaua, formată din peste 10 membri, a fost înființată începând cu anul 2024 în municipiul Bacău. Membrii grupării, care se autointitulau „F.T.P.,” aveau legături de familie și prietenie, iar scopul principal era obținerea de câștiguri financiare mari prin atacuri informatice asupra bancomatelor din străinătate. Aceștia foloseau echipamente și programe IT ilegale pentru a accesa fraudulos sistemele bancare și pentru a copia date de pe carduri.
Membrii rețelei au fost acuzați că au falsificat inclusiv carduri pentru transport public, pe care le-au distribuit în Marea Britanie cu ajutorul unor complici de origine turcă. Banii obținuți din aceste activități ilegale au fost investiți în mașini de lux, bijuterii, imobile și vacanțe exclusiviste. În urma perchezițiilor, au fost confiscate dispozitive de stocare a datelor, cititoare de carduri, inclusiv cinci carduri bancare neutilizate, echipamente electronice și documente relevante pentru anchetă. De asemenea, a fost instituit sechestru pe un imobil și patru autoturisme de lux.
Conform informațiilor, au fost emise cinci mandate de aducere, iar audierile au avut loc la sediul DIICOT Bacău. Doi dintre suspecți au deja mandate de arestare emise de autoritățile din Marea Britanie și urmează să fie prezentați instanței de judecată din Bacău. Potrivit sursei, susținere în anchetă a venit din partea autorităților din Marea Britanie, care au participat la dezbateri și operațiuni comune.
Investigarea a fost posibilă prin cooperare internațională, inclusiv semnarea, în mai 2025, de către România și Marea Britanie, a unui acord în cadrul EUROJUST pentru formarea unei echipe comune de anchetă (JIT). Opt membri ai grupării au fost prinși în flagrant pe teritoriul britanic și arestați preventiv, conform oficialilor.
Sprijinul a venit și din partea Europol și a altor structuri din România, precum BCCO Brașov, SCCO Vrancea, SCCO Neamț, IPJ Bacău, Jandarmeria Bacău și unități mobile din Bacău și Brașov. La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Marea Britanie, menționează jurnaldevrancea.ro.