Procurorii DIICOT efectuează percheziții în caz de spălare a banilor și complicitate

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră, au efectuat miercuri, 17 decembrie, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţul Vâlcea într-o cauză ce vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracţiune, ambele în formă continuată, conform informațiilor comunicate de DIICOT.

👉Detalii despre modul de operare al grupării investigate

Probele strânse au indicat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi au pus la dispoziţia unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare folosite pentru spălarea banilor obţinuţi din activităţi ilicite. Aceştia au acţionat repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, facilitând tranzacţii ilegale prin aceste conturi.

În plus, suspecţii au racolat mai multe persoane care, folosind fie acte de identitate reale, fie falsificate, au deschis conturi în România şi în străinătate, oferind drept date de contact numere de telefon gestionate de suspecţi, în schimbul unor sume de bani.

👉Utilizarea conturilor în activitatea infracţională

O parte dintre conturile bancare au fost folosite pentru transferuri efectuate de victimele grupării. Acestea erau induse în eroare să transfere sume către conturi controlate de infractori, sub pretextul schimbării contului furnizorului comercial. Astfel, banii datorati partenerilor erau redirecționați în beneficiul grupului infracțional.

Totodată, alte conturi au fost utilizate pentru transferarea succesivă şi retragerea în numerar a banilor proveniţi din acte ilegale, facilitând spălarea fondurilor obţinute prin activităţi criminale. Ancheta continuă pentru clarificarea întregii reţele și a implicării fiecăruia dintre suspecţi.