Procurorii fac percheziții în cazul unui grup infracțional organizat

Procurorii fac percheziții în cazul unui grup infracțional organizat

Pe data de 3 februarie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițeri din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o operațiune de amploare, punând în aplicare 65 de mandate de percheziție pe teritoriul României și al Principatului Monaco. Din cele 65 de acțiuni, 63 au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.

Aceste percheziții sunt parte a unei investigații care vizează constituirea unui grup infracțional organizat care a comis infracțiuni grave, inclusiv delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune. Autoritățile au identificat un număr de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt persoane juridice.

Începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au creat un grup structurat pe un model piramidal, care a implementat un mecanism infracțional complex. Acesta a inclus promovarea și gestionarea proiectelor imobiliare sub egida unor societăți comerciale și a implicat încasarea de sume de bani de la clienți, urmată de delapidarea fondurilor respective. Investigațiile au arătat că subiecții au indus în eroare clienții în cadrul tranzacțiilor imobiliare, folosind metode precum oferirea de informații false despre stadiul proiectelor și amânarea semnării contractelor.

În perioada 2019-2024, liderii grupării au reușit să încaseze, prin intermediul a cinci societăți comerciale, suma de peste 957 de milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți, în urma promisiunilor de vânzare-cumpărare. O mare parte din aceste fonduri a fost delapidată rapid, prin transferuri către membri ai grupului sau societăți afiliate, fiind utilizate și pentru cheltuieli extravagante.

Metodele folosite de grupul infracțional au inclus vânzarea repetată a acelorași imobile, condiționarea semnării contractelor de asumarea de noi obligații, sau grevarea imobilelor în favoarea unor terțe persoane fără notificarea clienților. În plus, suspecții au limitat accesul clienților în șantierele de construcții, complicând astfel verificarea progresele lucrărilor.

Operațiunea de astăzi reprezintă un pas important în combaterea activităților infracționale din domeniul imobiliar și protejarea drepturilor clienților păgubiți. Autoritățile își propun să aducă în fața justiției persoanele implicate în aceste activități ilegale și să recupereze fondurile obținute prin metode frauduloase.