Procurorii DIICOT efectuează 65 de percheziții în cazul delapidărilor imobiliare
Procurorii DIICOT efectuează 65 de percheziții în cazul delapidărilor imobiliare
Luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au demarat o acțiune amplă, desfășurând 65 de percheziții domiciliare atât în România, cât și în Monaco. Aceasta face parte dintr-un dosar complex care vizează numeroase persoane și companii suspectate de a înșela clienții și de a delapida fonduri provenite din proiecte imobiliare, conform unor surse judiciare. Cazul este cunoscut sub denumirea de „Cazul Nordis”.
Conform informațiilor oficiale, perchezițiile au fost desfășurate pe teritoriul României și în Principatul Monaco, dintre care 63 au avut loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Acțiunea vizează mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare de fonduri, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.
Din cercetările efectuate până în prezent, procurorii au identificat 72 de suspecți – 40 persoane fizice și 32 persoane juridice. Se pare că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal. Acest grup a elaborat un mecanism complex prin care promovau și dezvoltau proiecte imobiliare prin intermediul unor societăți comerciale, înșelând clienții și delapidând fondurile.
Procurorii DIICOT raportează că liderii acestui grup au încasat, în perioada 2019-2024, sume ce depășesc 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro), sub pretextul avansurilor pentru contractele de vânzare-cumpărare a apartamentelor și altor proprietăți. O mare parte din aceste sume au fost transferate rapid către membrii grupului și utilizate pentru cheltuieli personale.
În timpul investigațiilor, DIICOT a descoperit că membrii grupului își manipulau clienții, inducându-i în eroare cu privire la stadiul proiectelor imobiliare și întârziind în mod frecvent semnarea contractelor prin diverse tactici înșelătoare. În plus, aceștia vindeau imobilele către alte persoane și impuneau clienților noi obligații, complicând astfel relațiile contractuale.
Acțiunile acestei grupări au dus la prejudicii semnificative pentru clienți și societățile implicate, subliniind impactul devastator al criminalității organizate în domeniul imobiliar din România. Investigațiile continuă, iar procurorii DIICOT își propun să tragă la răspundere toate persoanele implicate în acest caz complex.